Türkiye, 2026-2030 dönemini kapsayan yeni strateji belgesiyle kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede eylem planını güncelledi. Belge, adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.
Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir strateji belgesiyle eylem planını güncelledi. 2026-2030 dönemini kapsayan belge, mali suçlara karşı atılacak adımları detaylandırıyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan strateji belgesi, kara para aklama ve terör finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Belge, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılması için önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli uygulanmasını amaçlıyor.
Yüksek riskli suç kategorilerinde ve nakit kontrollerinde, aklama suçunun işlendiği şüphesi üzerine soruşturmalar başlatılacak. MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve adli taleplere hızlı yanıt verecek. Ayrıca, MASAK raporlarının takibi ve ilgili kurumlarla işbirliği güçlendirilecek.
Finansman unsuru içeren tüm terör vakalarında eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” soruşturması açılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilerek eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hataların tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek. Tespit edilen uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terör finansmanına karşı mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, ilgili bakanlıkların ve kurumların temsilcilerinden oluşacak.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB’den uzman temsilcileri içerecek. Bu gruplar operasyonel etkinliği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak üzere çalışmalar yürütecek.
Ayrıca, mevzuat geliştirmeyi tartışacak Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapacak Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.
Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak ve stratejik hedeflere ilişkin gerçekleşme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
